Especialista de Riscos em Prevenção a Fraudes e Crimes Financeiros
- Sao Paulo
- Legal & Compliance
- Permanent
- Hybrid
- Full Time
Job description
Esta posição é responsável por supervisionar todas as atividades em andamento relacionadas ao desenvolvimento, implementação, manutenção e adesão às políticas e procedimentos globais que cobrem crimes financeiros e fraudes. Como especialista no tema, você apoiará o programa global por meio de políticas e controles claros para a proteção da Experian e de seus dados, contribuindo para que os negócios permaneçam em conformidade.
Quais serão suas principais entregas?
• Atuação com as áreas de negócio para apoiar na implementação, manutenção e cumprimento dos objetivos do programa global de prevenção a fraudes e crimes financeiros.
• Mapeamento de processos, identificação, monitoramento e execução de testes de controles, garantindo que as políticas globais e os padrões de controle sejam relevantes, estejam atualizados e documentados.
• Gerenciamento e apoio nas investigações e em atividades de avaliação de risco.
• Formalização de relatórios analíticos e gerenciais sobre riscos de fraude/crimes financeiros, testes, gaps de controles, incidentes, planos de ação/remediação, conclusões e apresentações.
• Acompanhamento da implementação de planos de ação de correção/remediação e de indicadores.
• Definição de Planos de Monitoramento & Testes.
• Revisão de políticas e procedimentos.
• Busca proativa para a melhoria contínua do Programa de Prevenção a Fraudes e Crimes Financeiros.
• Análise de dados e relatórios que respaldam a tomada de decisões da liderança.
• Preparação e realização de treinamentos.
Como será o seu dia a dia?
• Atuar como advisor para áreas de negócios no que tange a melhorias de controles para prevenção, detecção de fraudes e de crimes financeiros.
• Apoiar no processo de investigação das áreas internas e dar apoio, aconselhamento quando necessário.
• Mapear processos, documentar e testar controles bem como acompanhar o processo de correção de problemas.
• Coletar, fazer a triagem e gerenciar as denúncias, quando aplicável, também supervisionar a 1ª linha sobre a condução de investigações e sobre a documentação.
• Atuar em projetos e apoio na avaliação multidisciplinar de desenvolvimento de produtos para contribuir com visão de controles de prevenção a fraudes e de crimes financeiros.
• Elaborar relatórios, apresentações, KPI's e treinamentos.
A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.
Temos 22.000 pessoas operando em 32 países e a cada dia estamos investindo em novas tecnologias, profissionais talentosos e inovação para ajudar todos os clientes a maximizarem cada oportunidade. Com sede corporativa em Dublin, Irlanda, a Experian está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e compõe o índice FTSE 100.
Qualifications
- - Superior completo
- Inglês Avançado (Contato com time global).
- • Forte conhecimento de fraude e crime financeiro, experiência prévia de trabalho de apoio/condução de investigações em organização grande e complexa.
- Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal, com a capacidade de resumir as descobertas e apresentar de forma clara e concisa aos colegas, gerentes e alta administração, bem como de trabalho em equipe, priorização e comunicação; facilidade para desenvolvimento de planos de trabalho detalhados e para a gestão de vários projetos.
- Domínio sobre as principais ameaçãs e como remediar crimes cibernéticos
- Excelente organização e gerenciamento de tempo, e capacidade de trabalhar de forma independente ao mesmo tempo em que contribui para a equipe.
A Serasa Experian é muito mais do que você imagina. Com o propósito de criar um futuro melhor, ampliando oportunidades para pessoas e empresas, no Brasil somos mais de 4 mil pessoas que atuam em diversos times e especialidades. Aqui, cada conhecimento e diversidade se complementa e você pode trabalhar no que mais ama, estamos comprometidos a construir uma cultura inclusiva e um ambiente no qual pessoas possam equilibrar a carreira com seus compromissos e interesses pessoais, prezando pelo bem-estar.
A gente se dedica muito em ser uma das melhores e mais inovadoras empresas para se trabalhar do país, possibilitando experiências e carreiras incríveis para nossas pessoas. Nossa forte abordagem de pessoas em primeiro lugar é reconhecida externamente por meio de diversas certificações de mercado: fomos premiados pelo Great Place To Work™ em 24 países e pela certificação internacional Top Employers, além de sermos reconhecidos como uma das melhores empresas para jovens profissionais e contarmos com uma avaliação de 4,6 no Glassdoor. Cada reconhecimento nos indica que estamos no caminho certo, proporcionando um ambiente de trabalho cada vez melhor para nossos talentos.
#FI-HYRING
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Vegas Tech
Prepare-se para explorar aqui na Serasa Experian uma jornada em tecnologia cheia de descoberta.
Saiba MaisRecommended Jobs
Salary
Location
Blumenau, Brazil
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Blumenau
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Sales & Business Development
Brand
PagueVeloz
Remote working available
No
Description
Atuar de forma analítica, estratégica e proativa na operação da PagueVeloz, promovendo a melhoria contínua dos processos, utilizando dados para gerar insights e apoiar a tomada de decisões. Ser referê
Reference
a58f0171-40d2-4930-8723-899172d30e75
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Bogotá, Colombia
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Bogota
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Analytics
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
Propósito del cargo:Apoyar en la generación de insights a partir del análisis y transformación de datos, identificando patrones y oportunidades de mejora para convertirlos en recomendaciones accionabl
Reference
961fb9a3-3012-4787-aff2-aa7ef3659868
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Recife, Brazil
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Recife
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Product Development
Brand
Serasa Experian
Remote working available
No
Description
Documentar, otimizar e manter especificações, componentes, código-fonte, módulos e recursos das funcionalidades desenvolvidas. Code Review de demais integrantes da squad, reforçando a importância da q
Reference
626ad410-6f06-4312-b18d-71cd5890534a
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Hyderabad, India
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Hyderabad
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Product Development
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
About the Role:Experian is looking for an experienced Scrum Master to join our dynamic team. You will facilitate Agile ceremonies, remove impediments, and support Scrum teams while also handling light
Reference
96a35f61-1978-469f-bd2d-cf8aa27aa9df
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
São Paulo, Brazil
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Sao Paulo
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Data Management
Brand
Serasa Experian
Remote working available
No
Description
Nossa área está no escopo da ISO-9001, com processos descritos e bem definidos, e estamos em busca de pessoas dispostas a aprender as regras de negócio, ferramentas utilizadas e capacidade de articula
Reference
5921c791-971b-4bfd-af60-6dc5fc6b1f86
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Hyderabad, India
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Hyderabad
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Product Development
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
We are looking for a experienced Azure Cloud DevOps Engineer to join our team. You have a strong background in DevOps practices, cloud solutions, and network engineering in Microsoft Azure. Your role
Reference
44b87338-6d03-4e19-b0ba-2a3c6a935976
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Sofia, Bulgaria
Experience Level
Mid-Senior Level
Employment
Permanent
Location
Sofia
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Product Development
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
As a Digital Analytics Specialist, you will help guide data-driven decision-making within our global platform and product teams.Reporting into Senior UX Researcher your primary responsibility will be
Reference
dfdb6f47-4830-4b0b-ad13-4e2265708d70
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Sofia, Bulgaria
Experience Level
Mid-Senior Level
Employment
Permanent
Location
Sofia
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Product Development
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
We are looking for Senior Software Engineer with Java to join PowerCurve Collections Software Engineering Group. PowerCurve® Collections is our debt management system that enables our clients to maxi
Reference
537303d1-38da-4e37-a172-94dd9f5334ea
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Sofia, Bulgaria
Experience Level
Mid-Senior Level
Employment
Permanent
Location
Sofia
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Finance
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
As a Junior Financial Analyst you will provide support to the assigned region across management and general accounting, financial analysis, reporting, forecasting and the conversion of data into manag
Reference
9499bef8-cb4f-4e99-9024-d2f90bd5d6bc
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Sofia, Bulgaria
Experience Level
Mid-Senior Level
Employment
Permanent
Location
Sofia
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Legal & Compliance
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
Reporting to the Senior Controls Testing Manager, the Global ICFR Testing Manager will drive the testing methodology, including the risk assessment, planning and execution of assurance activity over c
Reference
56648468-f5be-4721-883b-5ed9efa971fb
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
São Paulo, Brazil
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Sao Paulo
Role Type
Hub
Schedule
Full Time
Department
Sales & Business Development
Brand
Serasa Experian
Remote working available
No
Description
Área: PMESubárea: Inside SalesResumo da função: Este profissional realizará vendas de produtos digitais via canais de voz e digitais, prospectará novos clientes B2B (empresas), apresentará soluções d
Reference
ceaee15c-e815-43aa-ae54-b659917c8bac
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Cyberjaya, Malaysia
Experience Level
Internship
Employment
Contract
Location
Cyberjaya
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Human Resources
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
What you’ll need to bring to the roleIdentifying improvements and document stakeholder needs and business requirementsResearch, analyse and interpret complex information to support the redesign of an
Reference
cb09156e-74d9-45e3-b5a2-4b5c7f83e698
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Nottingham, England
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Nottingham
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Legal & Compliance
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
The Group Risk Operational Risk Manager is an important role within the Operational Risk team which forms part of the wider Group Risk Function.Reporting into our Global Head of Operational Risk, you
Reference
ba03a05a-7f66-4e3b-ab7f-3cee3f6586f7
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
London, England
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
London
Role Type
Home
Schedule
Full Time
Department
Sales & Business Development
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
Experian's B2B Go-To-Market function is looking for a Pre-Sales Consultant with deep expertise in Know Your Business (KYB), Perpetual KYB (pKYB) and KYC and Financial Crime data solutions to support o
Reference
4029f226-849a-4818-ad9d-a922a7babd72
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Sofia , Bulgaria
Experience Level
Entry Level
Employment
Permanent
Location
Sofia
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Finance
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
Тhe Credit Controller makes sure that all Experian clients are paying on time. Also, reporting to the Account Receivable Supervisor you will work for reducing the aged debt and maximize the cash colle
Reference
370aa8c0-8e41-4b51-82f6-b98b4acb30ec
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Hyderabad, India
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Hyderabad
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Product Development
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
We are seeking an experienced Azure DevOps Engineer to join our team. You are responsible for designing, implementing, and managing Azure cloud environments, DevOps processes, and application infrastr
Reference
f39ff8bc-563f-4f2b-8bf9-e675eddd5541
Expiry Date
01/01/0001