Especialista de Riscos em Prevenção a Fraudes e Crimes Financeiros
- Sao Paulo
- Legal & Compliance
- Permanent
- Hybrid
- Full Time
Job description
Esta posição é responsável por supervisionar todas as atividades em andamento relacionadas ao desenvolvimento, implementação, manutenção e adesão às políticas e procedimentos globais que cobrem crimes financeiros e fraudes. Como especialista no tema, você apoiará o programa global por meio de políticas e controles claros para a proteção da Experian e de seus dados, contribuindo para que os negócios permaneçam em conformidade.
Quais serão suas principais entregas?
• Atuação com as áreas de negócio para apoiar na implementação, manutenção e cumprimento dos objetivos do programa global de prevenção a fraudes e crimes financeiros.
• Mapeamento de processos, identificação, monitoramento e execução de testes de controles, garantindo que as políticas globais e os padrões de controle sejam relevantes, estejam atualizados e documentados.
• Gerenciamento e apoio nas investigações e em atividades de avaliação de risco.
• Formalização de relatórios analíticos e gerenciais sobre riscos de fraude/crimes financeiros, testes, gaps de controles, incidentes, planos de ação/remediação, conclusões e apresentações.
• Acompanhamento da implementação de planos de ação de correção/remediação e de indicadores.
• Definição de Planos de Monitoramento & Testes.
• Revisão de políticas e procedimentos.
• Busca proativa para a melhoria contínua do Programa de Prevenção a Fraudes e Crimes Financeiros.
• Análise de dados e relatórios que respaldam a tomada de decisões da liderança.
• Preparação e realização de treinamentos.
Como será o seu dia a dia?
• Atuar como advisor para áreas de negócios no que tange a melhorias de controles para prevenção, detecção de fraudes e de crimes financeiros.
• Apoiar no processo de investigação das áreas internas e dar apoio, aconselhamento quando necessário.
• Mapear processos, documentar e testar controles bem como acompanhar o processo de correção de problemas.
• Coletar, fazer a triagem e gerenciar as denúncias, quando aplicável, também supervisionar a 1ª linha sobre a condução de investigações e sobre a documentação.
• Atuar em projetos e apoio na avaliação multidisciplinar de desenvolvimento de produtos para contribuir com visão de controles de prevenção a fraudes e de crimes financeiros.
• Elaborar relatórios, apresentações, KPI's e treinamentos.
A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.
Temos 22.000 pessoas operando em 32 países e a cada dia estamos investindo em novas tecnologias, profissionais talentosos e inovação para ajudar todos os clientes a maximizarem cada oportunidade. Com sede corporativa em Dublin, Irlanda, a Experian está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e compõe o índice FTSE 100.
Qualifications
- - Superior completo
- Inglês Avançado (Contato com time global).
- • Forte conhecimento de fraude e crime financeiro, experiência prévia de trabalho de apoio/condução de investigações em organização grande e complexa.
- Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal, com a capacidade de resumir as descobertas e apresentar de forma clara e concisa aos colegas, gerentes e alta administração, bem como de trabalho em equipe, priorização e comunicação; facilidade para desenvolvimento de planos de trabalho detalhados e para a gestão de vários projetos.
- Domínio sobre as principais ameaçãs e como remediar crimes cibernéticos
- Excelente organização e gerenciamento de tempo, e capacidade de trabalhar de forma independente ao mesmo tempo em que contribui para a equipe.
A Serasa Experian é muito mais do que você imagina. Com o propósito de criar um futuro melhor, ampliando oportunidades para pessoas e empresas, no Brasil somos mais de 4 mil pessoas que atuam em diversos times e especialidades. Aqui, cada conhecimento e diversidade se complementa e você pode trabalhar no que mais ama, estamos comprometidos a construir uma cultura inclusiva e um ambiente no qual pessoas possam equilibrar a carreira com seus compromissos e interesses pessoais, prezando pelo bem-estar.
A gente se dedica muito em ser uma das melhores e mais inovadoras empresas para se trabalhar do país, possibilitando experiências e carreiras incríveis para nossas pessoas. Nossa forte abordagem de pessoas em primeiro lugar é reconhecida externamente por meio de diversas certificações de mercado: fomos premiados pelo Great Place To Work™ em 24 países e pela certificação internacional Top Employers, além de sermos reconhecidos como uma das melhores empresas para jovens profissionais e contarmos com uma avaliação de 4,6 no Glassdoor. Cada reconhecimento nos indica que estamos no caminho certo, proporcionando um ambiente de trabalho cada vez melhor para nossos talentos.
#FI-HYRING
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Vegas Tech
Prepare-se para explorar aqui na Serasa Experian uma jornada em tecnologia cheia de descoberta.
Saiba MaisRecommended Jobs
Salary
Location
São Paulo, Brazil
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Sao Paulo
Role Type
Home
Schedule
Full Time
Department
Product Development
Brand
Serasa Experian
Remote working available
No
Description
O Desenvolvedor Backend Sênior será responsável por desenvolver e manter soluções backend utilizando Python, garantindo a alta qualidade e performance das aplicações. Este papel exige uma sólida exper
Reference
8a2ec932-d38d-4272-8845-f486927db292
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
São Paulo, Brazil
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Sao Paulo
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Product Development
Brand
Serasa Experian
Remote working available
No
Description
Estamos em busca de um(a) Desenvolvedor(a) Front End Sênior apaixonado(a) por tecnologia, com sólida experiência em construção de interfaces modernas, performáticas e escaláveis utilizando React e tec
Reference
14d5f65e-d582-4143-ae9c-80b0748ac027
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
São Paulo, Brazil
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Sao Paulo
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Product Development
Brand
Serasa Experian
Remote working available
No
Description
Estamos em busca de um(a) Desenvolvedor(a) Backend Sênior apaixonado(a) por tecnologia, com sólida experiência em desenvolvimento de APIs robustas e escaláveis utilizando Java com Spring Boot, e domín
Reference
d42b346c-33c9-4d5e-9418-0d5599e8a896
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
São Paulo, Brazil
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Sao Paulo
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Product Management
Brand
Serasa Experian
Remote working available
No
Description
Buscamos um (a) Product Manager (PM) com visão estratégica, de negócio e capacidade analítica, para liderar a evolução da oferta de crédito para pequenas e médias empresas (PMEs).Esta posição será res
Reference
bf275657-f198-44e6-a907-1968b6343f48
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
São Paulo, Brazil
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Sao Paulo
Role Type
Home
Schedule
Full Time
Department
Product Management
Brand
Serasa Experian
Remote working available
No
Description
Estamos buscamos um Product Owner (PO) com experiência no setor financeiro para atuar em projetos estratégicos focados no desenvolvimento de produtos de gestão financeira (BFM) e produtos de crédito,
Reference
5626c3d4-2b6a-41c9-806b-0161d998f168
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Heredia, Costa Rica
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Heredia
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Product Development
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
Job description We are looking for an experienced and experienced Senior DevOps Engineer to join our growing engineering team. You will be responsible for designing, implementing, and maintaining scal
Reference
d888c611-b646-4f7c-8fd7-ea4a7b628523
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
São Paulo, Brazil
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Sao Paulo
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Product Management
Brand
Serasa Experian
Remote working available
No
Description
Estamos em busca de um(a) Coordenador(a) de Chatbot para liderar nossa equipe de desenvolvimento de chatbot. O candidato ideal será responsável pela estruturação de prioridades de desenvolvimento, cur
Reference
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Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
São Paulo, Brazil
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Sao Paulo
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Product Management
Brand
Serasa Experian
Remote working available
No
Description
Sua missão· Escalar o Ascend Analytical (Sandbox & Ops) de status MVP para forte tração comercial, ampliando a conversão de contratos.· Orquestrar a visão, roadmap e execução de iniciativas internas d
Reference
e850d14d-2c62-47af-a6bb-9a448b7405d1
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Bogotá, Colombia
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Bogota
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Marketing and Communications
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
Objetivo del rol: Liderar la estrategia integral de Go-to-Market para el negocio B2B de Datacrédito Experian, maximizando la penetración de mercado, acelerando el crecimiento del portafolio y aseguran
Reference
52774fde-3870-4f08-b55f-655a9d10d3d2
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Hyderabad, India
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Hyderabad
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Product Development
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
We are looking for an enthusiastic Test Engineer to work at the forefront of our cloud modernization, within our Credit & Verification Services. This is a hybrid role requiring travelling to Hyderabad
Reference
2995443c-b908-489e-b43b-374ede01fed6
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Hyderabad, India
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Hyderabad
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Product Development
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
We are looking for an enthusiastic Lead Test Engineer to work at the forefront of our cloud modernization, within our Credit & Verification Services. This is a hybrid role requiring travelling to Hyde
Reference
de1f6007-6b7b-4037-b561-d446a5f9b460
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Hyderabad, India
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Hyderabad
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Product Development
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
We're seeking a passionate Senior Test Engineer to drive cloud modernization within our Credit & Verification Services team. This hybrid role requires ~40% on-site presence in our Hyderabad office.Key
Reference
3193335e-aeac-4dba-9680-bb3850365962
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Costa Mesa, United States
Experience Level
Mid-Senior Level
Employment
Permanent
Location
Costa Mesa
Role Type
Home
Salary Range
See Pay Range
Schedule
Full Time
Department
Sales & Business Development
Brand
Experian
Remote working available
Yes
Description
Communication is the key to our success. You grasp concepts quickly and know how to make the complex easy to understand. You can effortlessly share your knowledge of the industry and how your customer
Reference
ff4e89c9-4580-46f2-80a7-600a2058e526
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Hyderabad, India
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Hyderabad
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Product Development
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
Experian Consumer Services – Careers That Define "The Next Big (Data) Thing" for Consumers What could be more exciting – personally and professionally – than being part of a "disruptive" business? Con
Reference
c90717da-5444-4d6e-a6f2-bd873b0acc3c
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
São Paulo, Brazil
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Sao Paulo
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Sales & Business Development
Brand
PagueVeloz
Remote working available
No
Description
Responsabilidades:Apoiar na definição de estratégias de precificação com base em análises de mercado, concorrência e rentabilidade;Realizar estudos de elasticidade de preço e impacto financeiro de alt
Reference
11a49d08-2908-4201-b578-983bc5355327
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Hyderabad, India
Experience Level
Mid-Senior Level
Employment
Permanent
Location
Hyderabad
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Product Management
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
Product Owner – Identity and Fraud PlatformWe're looking for a Product Owner to join our Identity and Fraud division, reporting to the Product Director for Platform and Partnerships. This role focuses
Reference
d5f1c7ac-6013-4ea9-a75e-ae9215234476
Expiry Date
01/01/0001