Especialista de Riscos em Prevenção a Fraudes e Crimes Financeiros
- Sao Paulo
- Legal & Compliance
- Permanent
- Hybrid
- Full Time
Job description
Esta posição é responsável por supervisionar todas as atividades em andamento relacionadas ao desenvolvimento, implementação, manutenção e adesão às políticas e procedimentos globais que cobrem crimes financeiros e fraudes. Como especialista no tema, você apoiará o programa global por meio de políticas e controles claros para a proteção da Experian e de seus dados, contribuindo para que os negócios permaneçam em conformidade.
Quais serão suas principais entregas?
• Atuação com as áreas de negócio para apoiar na implementação, manutenção e cumprimento dos objetivos do programa global de prevenção a fraudes e crimes financeiros.
• Mapeamento de processos, identificação, monitoramento e execução de testes de controles, garantindo que as políticas globais e os padrões de controle sejam relevantes, estejam atualizados e documentados.
• Gerenciamento e apoio nas investigações e em atividades de avaliação de risco.
• Formalização de relatórios analíticos e gerenciais sobre riscos de fraude/crimes financeiros, testes, gaps de controles, incidentes, planos de ação/remediação, conclusões e apresentações.
• Acompanhamento da implementação de planos de ação de correção/remediação e de indicadores.
• Definição de Planos de Monitoramento & Testes.
• Revisão de políticas e procedimentos.
• Busca proativa para a melhoria contínua do Programa de Prevenção a Fraudes e Crimes Financeiros.
• Análise de dados e relatórios que respaldam a tomada de decisões da liderança.
• Preparação e realização de treinamentos.
Como será o seu dia a dia?
• Atuar como advisor para áreas de negócios no que tange a melhorias de controles para prevenção, detecção de fraudes e de crimes financeiros.
• Apoiar no processo de investigação das áreas internas e dar apoio, aconselhamento quando necessário.
• Mapear processos, documentar e testar controles bem como acompanhar o processo de correção de problemas.
• Coletar, fazer a triagem e gerenciar as denúncias, quando aplicável, também supervisionar a 1ª linha sobre a condução de investigações e sobre a documentação.
• Atuar em projetos e apoio na avaliação multidisciplinar de desenvolvimento de produtos para contribuir com visão de controles de prevenção a fraudes e de crimes financeiros.
• Elaborar relatórios, apresentações, KPI's e treinamentos.
A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.
Temos 22.000 pessoas operando em 32 países e a cada dia estamos investindo em novas tecnologias, profissionais talentosos e inovação para ajudar todos os clientes a maximizarem cada oportunidade. Com sede corporativa em Dublin, Irlanda, a Experian está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e compõe o índice FTSE 100.
Qualifications
- - Superior completo
- Inglês Avançado (Contato com time global).
- • Forte conhecimento de fraude e crime financeiro, experiência prévia de trabalho de apoio/condução de investigações em organização grande e complexa.
- Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal, com a capacidade de resumir as descobertas e apresentar de forma clara e concisa aos colegas, gerentes e alta administração, bem como de trabalho em equipe, priorização e comunicação; facilidade para desenvolvimento de planos de trabalho detalhados e para a gestão de vários projetos.
- Domínio sobre as principais ameaçãs e como remediar crimes cibernéticos
- Excelente organização e gerenciamento de tempo, e capacidade de trabalhar de forma independente ao mesmo tempo em que contribui para a equipe.
A Serasa Experian é muito mais do que você imagina. Com o propósito de criar um futuro melhor, ampliando oportunidades para pessoas e empresas, no Brasil somos mais de 4 mil pessoas que atuam em diversos times e especialidades. Aqui, cada conhecimento e diversidade se complementa e você pode trabalhar no que mais ama, estamos comprometidos a construir uma cultura inclusiva e um ambiente no qual pessoas possam equilibrar a carreira com seus compromissos e interesses pessoais, prezando pelo bem-estar.
A gente se dedica muito em ser uma das melhores e mais inovadoras empresas para se trabalhar do país, possibilitando experiências e carreiras incríveis para nossas pessoas. Nossa forte abordagem de pessoas em primeiro lugar é reconhecida externamente por meio de diversas certificações de mercado: fomos premiados pelo Great Place To Work™ em 24 países e pela certificação internacional Top Employers, além de sermos reconhecidos como uma das melhores empresas para jovens profissionais e contarmos com uma avaliação de 4,6 no Glassdoor. Cada reconhecimento nos indica que estamos no caminho certo, proporcionando um ambiente de trabalho cada vez melhor para nossos talentos.
#FI-HYRING
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Vegas Tech
Prepare-se para explorar aqui na Serasa Experian uma jornada em tecnologia cheia de descoberta.
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Salary
Location
Nottingham, England
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Nottingham
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Legal & Compliance
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
Are you looking to kickstart your career in risk?We’re seeking a proactive and organised individual to join our UK&I Second Line of Defence team as a Risk Co-ordinator. This is an exciting opportunity
Reference
a632826d-1a97-4a39-8a8e-d26e62027b2f
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Heredia , Costa Rica
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Heredia
Role Type
Home
Schedule
Full Time
Department
Data Management
Brand
Experian
Remote working available
Yes
Description
Reports to: Data Analytics ManagerThe Senior Data Analyst will contribute within the Data Consumer Assurance function under the Data Management organization. You will focus on the monitoring, validati
Reference
e44406cf-397d-4548-85e7-c4f9d6e2f002
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Santiago , Chile
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Santiago
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Customer Service
Brand
Experian
Remote working available
Yes
Description
We are looking for an experienced and experienced Senior Software Analyst to join our team. You will be responsible for processing client orders, managing complex projects, ensuring data accuracy, and
Reference
b8fd2f30-fa92-425d-a2d0-73025c54e8b3
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Heredia, Costa Rica
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Heredia
Role Type
Home
Schedule
Full Time
Department
Customer Service
Brand
Experian
Remote working available
Yes
Description
Collaborate with partners to define process requirements and initiate production workflows using appropriate tools and applications. Evaluate project complexity, estimate timelines, and manage task a
Reference
b4dde198-befa-4cf9-a160-7fb980e02b37
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Costa Mesa, United States
Experience Level
Mid-Senior Level
Employment
Permanent
Location
Costa Mesa
Role Type
Home
Salary Range
$115,747 - $208,344
Schedule
Full Time
Department
Sales & Business Development
Brand
Experian
Remote working available
Yes
Description
Are you ready to help shape the future of sales at Experian? We are on an exciting journey to transform our business, and we need a visionary, Sales Strategy Manager to lead the way. Reporting into th
Reference
eec90318-4876-44fc-8018-1b5e01a3081d
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
São Paulo, Brazil
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Sao Paulo
Role Type
Home
Schedule
Full Time
Department
Product Development
Brand
Serasa Experian
Remote working available
No
Description
Estamos em busca de um(a) Desenvolvedor(a) Python Pleno para integrar nosso time de tecnologia! Procuramos alguém para atuar com o desenvolvimento de microsserviços e aplicações para o mercado de segu
Reference
ed26dbdc-bcc9-4658-a3e5-2851b420155b
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Heredia, Costa Rica
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Heredia
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Finance
Brand
Experian
Remote working available
Yes
Description
FP&A Team in Costa Rica is looking for a Team Leader to manage a team in Costa Rica and support North America Financial Services & Data (FSD) – Commercial Finance, a primary business at Experian. This
Reference
53dfa264-d4b8-48f1-9685-b8830b2d5d71
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
São Paulo, Brazil
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Sao Paulo
Role Type
Home
Schedule
Full Time
Department
Product Development
Brand
Serasa Experian
Remote working available
No
Description
Contribuir para o desenvolvimento dos serviços e novas funcionalidades; Responsabilidades focadas em Backend; Desenho de solução e contribuição na construção e manutenção da arquitetura; Desenvolver s
Reference
3fdda350-fbcf-46ce-a0f8-c7dfeb005565
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
São Paulo, Brazil
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Sao Paulo
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Sales & Business Development
Brand
Serasa Experian
Remote working available
No
Description
Banda EB9Gerenciar carteira de clientes em modelo high e mid touch;Atuar nas frentes de Onboarding com alto faturamento, Agribuness e Plataformas;Conduzir QBRs, check-ins executivos e visitas presenci
Reference
330afa2a-e1eb-489c-a1a6-de07d75cc0b6
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
United States
Experience Level
Mid-Senior Level
Employment
Permanent
Location
United States
Role Type
Home
Salary Range
$80,237 - $139,077
Schedule
Full Time
Department
Analytics
Brand
Experian
Remote working available
Yes
Description
OverviewExperian is looking for a Senior Data Engineering Analyst to join Experian's Commercial Data Sciences (CDS) team. This is a unique opportunity to get involved in the CDS Data Solutions team fr
Reference
a7787e43-fbc2-4be7-b417-bc08c345efb5
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Heredia , Costa Rica
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Heredia
Role Type
Home
Schedule
Full Time
Department
Customer Service
Brand
Experian
Remote working available
Yes
Description
As a Risk Analyst supporting the Experian Consumer Services area you will:Data Analysis & Reporting:Identify suspicious patterns, anomalies and high-risk transactions.Gather transaction data, activity
Reference
33e2f355-e657-4a83-97bb-5efda9b14c9a
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
São Paulo, Brazil
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
Sao Paulo
Role Type
Roam
Schedule
Full Time
Department
Sales & Business Development
Brand
Serasa Experian
Remote working available
No
Description
A área de vendas da Serasa Experian está diante das mudanças e inovações em nosso cotidiano, sendo a ponte entre as nossas tecnologias e as necessidades dos clientes, mantendo o seu posicionamento no
Reference
9a791a68-36bc-444b-b9e2-5eb3353cfa01
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
Heredia, Costa Rica
Experience Level
Mid-Senior Level
Employment
Permanent
Location
Heredia
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Legal & Compliance
Brand
Experian
Remote working available
Yes
Description
Reporting to the Senior Controls Testing Manager, the ICFR Controls Testing Manager will drive the testing methodology, including the risk assessment, planning and execution of assurance activity over
Reference
c86fbf6b-eba1-4467-bb09-81cc24b28c3a
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
United States
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
United States
Role Type
Home
Salary Range
$100,649 - $174,459
Schedule
Full Time
Department
Data Management
Brand
Experian
Remote working available
Yes
Description
OverviewThe Lead Data Management Specialist will support all processes within the Data Management department as a Subject Matter Expert. You will be the primary contact for team members and Data Furni
Reference
825687d0-26df-4e0d-98cd-129e1021b361
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
United States
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
United States
Role Type
Hybrid
Salary Range
$100,649 - $174,459
Schedule
Full Time
Department
Product Development
Brand
Experian
Remote working available
Yes
Description
Reporting to the Manager, Technical Operations, we are looking for a Technical Account Manager to join our team. This role is important for bridging the gap between technology and needs and combining
Reference
66870b23-ca0b-4567-af74-557b2c5f37c3
Expiry Date
01/01/0001
Salary
Location
London, England
Experience Level
Not Applicable
Employment
Permanent
Location
London
Role Type
Hybrid
Schedule
Full Time
Department
Finance
Brand
Experian
Remote working available
No
Description
As the Senior Finance Business Partner for our Technology Business, you will play a pivotal role in driving financial excellence and strategic decision-making. Reporting directly to the Finance Direct
Reference
2cb5961e-f0aa-4191-91f0-7dfdf4cb6f1e
Expiry Date
01/01/0001