PV | Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior

Como Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) Sênior, você será responsável por garantir a conformidade regulatória e fortalecer os controles internos da instituição. Atuará na análise de indícios de lavagem de dinheiro, aprimoramento de processos e sistemas, elaboração de normativos e suporte consultivo às áreas internas.

• Elaborar e atualizar normativos internos relacionados a PLD/FTP.
• Analisar transações suspeitas e elaborar relatórios para o COAF.
• Revisar e aprimorar regras e parâmetros de monitoramento transacional.
• Desenvolver e ministrar treinamentos internos sobre PLD/FTP.
• Elaborar pareceres técnicos e conduzir processos de due diligence.
• Aprimorar e executar procedimentos de KYS, KYP e KYE.
• Apoiar auditorias internas e externas.
• Atuar como consultor interno para áreas de negócio sobre requisitos de PLD.
• Colaborar com equipes de Risco, Compliance e Jurídico para fortalecer controles internos.
• Participar do Comitê de PLD e contribuir para relatórios e indicadores estratégicos.

MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. 

Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações. Fazemos isso através de soluções inovadoras que transformam, com simplicidade e eficiência, a gestão financeira de pessoas e negócios. 

E agora, fazemos parte da Serasa Experian: juntos estamos criando um futuro melhor para todos, ampliando oportunidades aqui e agora. Além de nossas soluções customizadas para negócios, também estamos de mãos dadas com a Serasa na frente de soluções para o consumidor final que realiza uma série de iniciativas que contribuem para a educação, a gestão e o empoderamento financeiro da população. Através da plataforma Serasa, viabilizamos a oferta da Conta Digital Serasa, que é uma conta de pagamento que permite aos consumidores a realização de diversos pagamentos, inclusive para negociações de dívidas no Serasa Limpa Nome, de forma rápida e segura. 

Aqui na PagueVeloz queremos fazer diferente, ser disruptivos, acolhendo e atraindo empreendedores e mostrando que o mercado financeiro pode ser sim: menos burocrático, lento, antiquado e bem menos complicado. Para isso, estamos construindo uma equipe forte, diversa e sem medo de desafios. Aqui a diversidade é aliada da transformação. Por isso, incentivamos e zelamos por candidaturas de profissionais que sejam: mulheres, pessoas: negras, indígenas, asiáticas e/ou multirracialidades, membros da comunidade LGBTQIANPN+, PcD e pessoas em vulnerabilidade. 

Gostou? Então venha contar novas histórias e faça parte você também do #TimeVeloz

• Graduação em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Atuação sólida na área de PLD/FTP, preferencialmente no setor de meios de pagamento ou instituições financeiras.
• Conhecimento da regulamentação  aplicável, incluindo Circular Bacen nº 3.978/2020 e diretrizes do COAF.
• Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e análise de dados, preferencialmente com o sistema E-Guardian;
• Capacidade analítica para identificar padrões e propor melhorias nos processos
• Boa escrita e desenvoltura para falar em público;
• Conhecimento em dados (Power BI, Databricks, SQL)

Diferencias: 

• Pós graduação na área
• Certificações como ACAMS ou similares.

A Serasa Experian é muito mais do que você imagina. Com o propósito de criar um futuro melhor, ampliando oportunidades para pessoas e empresas, no Brasil somos mais de 4 mil pessoas que atuam em diversos times e especialidades. Aqui, cada conhecimento e diversidade se complementa e você pode trabalhar no que mais ama, estamos comprometidos a construir uma cultura inclusiva e um ambiente no qual pessoas possam equilibrar a carreira com seus compromissos e interesses pessoais, prezando pelo bem-estar.

A gente se dedica muito em ser uma das melhores e mais inovadoras empresas para se trabalhar do país, possibilitando experiências e carreiras incríveis para nossas pessoas. Nossa forte abordagem de pessoas em primeiro lugar é reconhecida externamente por meio de diversas certificações de mercado: fomos premiados pelo Great Place To Work™ em 24 países e pela certificação internacional Top Employers, além de sermos reconhecidos como uma das melhores empresas para jovens profissionais e contarmos com uma avaliação de 4,6 no Glassdoor. Cada reconhecimento nos indica que estamos no caminho certo, proporcionando um ambiente de trabalho cada vez melhor para nossos talentos.

Vem ser #TimeVeloz!

Vamos crescer juntos! Queremos contribuir de verdade para o crescimento dos que estão ao nosso redor. Nosso Propósito? Melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações.