Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior

Como Analista de PLD Sr., você será responsável por realizar análises de indícios de lavagem de dinheiro, contribuir para a melhoria contínua dos processos e sistemas, elaborar e atualizar normativos internos, participar do Comitê de PLD, participar da elaboração de relatórios e indicadores.

• Elaborar e atualizar normativos internos;
• Analisar transações suspeitas de LD/FTP e elaborar relatórios para o Coaf;
• Revisar e aprimorar regras e parâmetros de monitoramento transacional;
• Desenvolver e ministrar treinamentos internos sobre PLD/FTP;
• Elaborar pareceres e aplicar due diligence;
• Aprimorar e conduzir os procedimentos de KYS, KYP, KYE;
• Apoiar auditorias internas e externas;
• Atuar como apoio consultivo as demais áreas da instituição a respeito dos requisitos de PLD;
• Colaborar com equipes de Risco, compliance e Jurídico para fortalecer os controles internos.

A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.

Temos 22.000 pessoas operando em 32 países e a cada dia estamos investindo em novas tecnologias, profissionais talentosos e inovação para ajudar todos os clientes a maximizarem cada oportunidade. Com sede corporativa em Dublin, Irlanda, a Experian está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e compõe o índice FTSE 100.

• Experiência sólida na área de PLD/FTP, preferencialmente no setor de meios de pagamento ou instituições financeiras;
• Conhecimento da regulamentação aplicável, incluindo Circular Bacen nº 3.978/2020 e diretrizes do Coaf;
• Habilidade analítica para identificar padrões e propor melhorias nos processos;
• Boa escrita e desenvoltura para falar em público;
• Conhecimento em dados (Power BI, Databricks, SQL);
• Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e análise de dados, preferencialmente com o sistema E-Guardian;
• Graduação em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas. Pós graduação na área será um diferencial;
• Certificações como ACAMS ou similares são desejáveis.

A Serasa Experian é muito mais do que você imagina. Com o propósito de criar um futuro melhor, ampliando oportunidades para pessoas e empresas, no Brasil somos mais de 4 mil pessoas que atuam em diversos times e especialidades. Aqui, cada conhecimento e diversidade se complementa e você pode trabalhar no que mais ama, estamos comprometidos a construir uma cultura inclusiva e um ambiente no qual pessoas possam equilibrar a carreira com seus compromissos e interesses pessoais, prezando pelo bem-estar.

A gente se dedica muito em ser uma das melhores e mais inovadoras empresas para se trabalhar do país, possibilitando experiências e carreiras incríveis para nossas pessoas. Nossa forte abordagem de pessoas em primeiro lugar é reconhecida externamente por meio de diversas certificações de mercado: fomos premiados pelo Great Place To Work™ em 24 países e pela certificação internacional Top Employers, além de sermos reconhecidos como uma das melhores empresas para jovens profissionais e contarmos com uma avaliação de 4,6 no Glassdoor. Cada reconhecimento nos indica que estamos no caminho certo, proporcionando um ambiente de trabalho cada vez melhor para nossos talentos.

Vem ser #TimeVeloz!

Vamos crescer juntos! Queremos contribuir de verdade para o crescimento dos que estão ao nosso redor. Nosso Propósito? Melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações.